Vấn nạn mua bán tài khoản ngân hàng: Một DHS Việt Nam bị bắt vì “rửa tiền”

Ngày 9/2, Cơ quan điều tra quốc tế tỉnh Hyogo đã bắt giữ một người đàn ông quốc tịch Việt Nam, 24 tuổi, vì nghi ngờ trộm cắp. Nghi phạm từng là du học sinh, sống tại quận Arakawa, Tokyo.

Trong những năm gần đây đã xảy ra một số trường hợp tài khoản ngân hàng của người Việt đã về nước bị lợi dụng để rửa tiền. Do đó, cảnh sát đang tăng cường xử lý tình trạng mua bán trái phép tài khoản ngân hàng và thuê người rút tiền.

Nghi phạm vừa bị bắt giữ đã sử dụng thẻ của một phụ nữ người Việt đã về nước tại một cây ATM trong siêu thị ở quận Arakawa. Anh ta bị nghi ngờ là đã rút 80.000 yên (khoảng 14 triệu đồng) tiền mặt bất hợp pháp.

Nghi phạm khai nhận bị một người Việt khác nhờ rút tiền và trả 10% hoa hồng cho mỗi lần rút 500.000 yên (gần 90 triệu đồng). Trước đây nghi phạm từng vay tiền của người này.

Cơ quan điều tra quốc tế tỉnh Hyogo cho biết trong khoảng thời gian từ cuối tháng 12 năm ngoái cho tới đầu tháng 1 năm nay, tổng cộng có 437.000 yên đã được rút khỏi tài khoản này. Ngay sau đó, ngân hàng đã đóng băng tài khoản này. Sau đó, số tiền này được chuyển sang một số tài khoản khác nhau. Cơ quan điều tra đang làm rõ khả năng đây có phải là một dạng quỹ đen rửa tiền hay không.